Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 11 млн. грн

4 февраля 2014 - Админ
article1235.jpg

 Организатором конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова. Она же являлась и теневым бухгалтером.

«На данный момент установлена личность еще одного участника центра - рассказал начальник управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции Александр Герасименко, – это 34-летний мужчина, также проживающий в Стаханове. Именно он находил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки. Чаще всего это были лица без определенного места жительства, сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Эти двое стахановчан организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики».

За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав «конверта», прошло 28 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона – бюджетные средства.

Установлено, что услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.

Конвертационный центр функционировал по следующей схеме: деньги от распорядителя бюджетных средств поступали в «конверт», затем переводились на счета фиктивных предприятий за якобы выполненные услуги или работы (строительство, ремонт, социальные программы), после чего обналичивались и возвращались «заказчику» за вычетом заранее оговоренного процента.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе конвертационного центра, а также дома у его организаторов изъяты печати и документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, налоговая и бухгалтерская отчетность, электронные ключи клиент-банка, компьютерная техника. Решением суда заморожены банковские счета фирм, открытые в одном из киевских банков.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 191 УК Украины, направленное на установление всех лиц, причастных к созданию и функционированию конвертационного центра.

Похожие статьи:

КриминалИ у кого воровали?! У стариков

Окно властиВиртуальные соглашения обошлись бюджету в 3,3 млн.грн.

Каждый зарегистрированный пользователь может опубликовать свой материал на сайте. Воспользуйтесь для этого кнопкой "Написать" в "Личном кабинете".

Рейтинг: +1 Голосов: 1 594 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Голос народа
24.12.2016 2482 0

Родной Луганск 2016. Таймлапс
Таймлапс Вадима Щепанивского.

Подробнее...
Культура
26.09.2016 2171 0

Луганская группа «ALEF» готовит уникальный...
Молодая луганская поп-рок-группа «ALEF» готовит уникальный музыкальный проект «Генштаб» для зоны...

Подробнее...
Калейдоскоп
16.02.2016 1718 0

Как научиться никогда не злиться
3 совета от нейробиологов.

Подробнее...
Новости Луганска
17.08.2015 2079 0

Программа областных мероприятий ко Дню...
По случаю Дня Государственного Флага Украины и 24-й годовщины независимости Украины в Луганской...

Подробнее...
Калейдоскоп
28.07.2015 1937 0

Inna, Eric Turner - Bop Bop. ВИДЕО
Видео от Inna, Eric Turner - Bop Bop.

Подробнее...
Важное
23.07.2015 1838 0

На Луганщину привезли нового губернатора –...
22 июля 2015 года Президент Украины Петр Порошенко своим Указом, подписанным во время рабочей...

Подробнее...

Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли пароль
[b][/b]